Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 20.03.2024 15:34:05) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1oHlHRQmGkm-AeglIkWhEIA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
г. Москва 20 марта 2024г.
Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО «Ударница», начало 15 час. 00 мин.
Присутствовали: Ананьева Т.В., Дрогин А.Н., Боловинова Г.А., Дрогин А.В.
Всего в заседании приняло участие 4 членов Наблюдательного совета из 5 избранных.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2. Определить дату, место, время проведения Годового общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;
5. Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров;
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров;
7. Определить перечень информации (материалов), включая перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению Годового общего собрания и порядок ее предоставления.
8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета Общества (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчётности Общества.
10. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 г.
11. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета Годовому общему собранию по распределению прибыли Общества за 2023 год, размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Результаты голосования
Голосовали по вопросам 1-11:
«ЗА» - 4 (единогласно)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировки принятых решений по всем вопросам повестки дня:
1. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров - заочное голосование; с использованием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня с предварительным направлением (вручением) бюллетеней акционерам до даты проведения годового общего собрания;
2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров – 25 апреля 2024 года;
Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 апреля 2024 года;
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1, АО «Ударница»;
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2024 года;
5. Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
2.Принятие решения об избрании членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
3.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
7.Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
8.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества направить заказными письмами;
- номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
направить путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному
держателю, которому открыт лицевой счет.
7. Определить перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включая аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
- проект Положения о Наблюдательном совете Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросам повестки
дня);
- форма и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупных сделках;
перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
и порядок ее предоставления:
- вышеуказанная информация (материалы), включая дополнительную информацию (материалы) предоставляется (предоставляются) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов;
- номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества направить путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании - включены в перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению Годового общего собрания;
проекты решений общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров) - включены в перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания;
9. Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение принять к сведению при рассмотрении вопроса 10 повестки дня заседания о предварительном утверждении Годового отчёта Общества.
10. Утвердить предварительно Годовой отчёт Общества за 2023год - включён в перечень
информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
11. Утвердить рекомендации Наблюдательного совета Годовому общему собранию - включены в перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению Годового общего собрания.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
1-02-00580-А от 27.05.1997 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: «20» марта 2024 года.
Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета «20» марта 2023 года, Протокол № 2.
При подготовке существенного факта ошибочно был размещен файл-черновик, в связи с чем:
в п. 1 повестки дня было ошибочно прописано слово финансового года.
в п.2. ошибочно была прописана дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 24 апреля 2024 года;
п.7. в перечне информации, подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания отсутствовали следующие документы:
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
- проект Положения о Наблюдательном совете Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 21.03.2024г.